Курсовая работа по уголовному праву

«Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным

путём: уголовно-правовые проблемы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.......................................................................................................................3

1 Генезис института ответственности за легализацию (отмывание) доходов,

приобретённых преступным путём, в России и зарубежных странах...................5

1.1 Становление и развитие отечественного законодательства, регулирующего

ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных

преступным путём....................................................................................................5

1.2 Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретённых

преступным путем, по законодательству зарубежных стран............................11

2 Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов,

приобретенных преступным путём.........................................................................15

2.1 Характеристика объективных признаков......................................................15

2.2 Субъективные признаки..................................................................................18

3 Проблемы квалификации легализации (отмывания) доходов, приобретенных

преступным путем.....................................................................................................22

3.1 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава

легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путём..........22

3.2 Вопросы отграничения легализации (отмывания) денежных средств или

имущества, добытого преступным путём, от смежных составов......................27

Заключение................................................................................................................31

Список литературы и использованных источников..............................................33

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы работы. Эволюционная динамика современного

правового государства невозможна без наличия соответствующего уровня

развития экономических, финансовых отношений, основанных на нормах

действующего законодательства. Вхождение в такие отношения денежных

средств и имущества, имеющих противозаконное, преступное происхождение,

несёт в себе значительную опасность и является недопустимым. Уголовная

ответственность за легализацию преступных доходов является одним из

элементов общего механизма борьбы государства с преступностью в России.

Сложности такой борьбы в современных условиях во многом связаны с

использованием преступниками всё новых форм и способов, при помощи

которых они стремятся легализовать то имущество и доходы, которые добыты

преступным путём, в том числе и посредством электронных ресурсов.

Требуется активная работа правоохранительных органов по выявлению

подобных фактов легализации и в итоге безусловное привлечение

преступников к справедливому наказанию. Указанное свидетельствует об

актуальности анализа уголовно-правовых аспектов легализации преступно

добытых денежных средств или имущества.

Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в

разработку уголовно-правовых проблем борьбы с легализацией (отмыванием)

денежных средств и имущества, добытых преступным путём, внесли В.А.

Абаканова, Д.В. Бахарева, А.А. Ганихина, Ю.Д. Илько, С.Ю. Коростелев, С.К.

Крепышева, Н.А. Лопашенко, О.В. Сабанина, Н.К. Семернева, Т.Д. Устинова,

О.В. Хомич, И.В. Шишко, О.Ю. Якимова и другие современные исследователи.

Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся в

связи с легализации денежных средств или имущества, добытых преступным

способом.